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標題: 若再不及格我國金融投資恐受三大損傷[鉅亨網][2018-07-27] [打印本頁]

作者: wangminyuan 時間: 2018-7-27 09:19 PM 標題: 若再不及格我國金融投資恐受三大損傷[鉅亨網][2018-07-27]

亞太防制洗錢組織 (APG) 評鑑團第 3 輪相互評鑑時間表出爐，訂於 11 月 5 日至 16 日到我國進行「現地評鑑」(On-Site)，若這次 APG 評鑑再不過關，恐將使我國資金匯出入大受影響、金融機構在海外的業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果，國際聲譽與地位恐大幅貶落，不可不慎。

台灣是亞洲第一個通過《洗錢防制法》的國家，因此得以在 1997 年以創始會員國的身分加入 APG，不過在 2007 年被 APG 列入「追蹤名單」，期間因遲無改善進度，2011 年又被列入離制裁僅一步之遙的「加強追蹤名單」；打個比方，就是考試不及格又一再拖延補考，惹得校方揚言要留級。

為此，我國一直致力相關法規修正，並以 2015 年建構刑事沒收新制、2016 年制定資恐防制法以及修正洗錢防制法等實績，去年 7 月成功說服 APG 同意我國脫離「加強追蹤名單」，換言之，確定還有補考機會，也就是今年 11 月的「現地評鑑」。

除金控、銀行、證券、保險業等金融業者要加強洗錢防制以外，包括與金融業往來密切的會計師事務所，也都在評鑑以內，此次對我國的洗錢防制來說正處於一個歷史關鍵性的時刻，由於前幾年的兩次評鑑中，台灣都被列為觀察追蹤國家，此次評鑑至關重要。

評鑑結果分為「一般追蹤、追蹤名單、加強追蹤名單、緊急加強追蹤名單」，若再次沒有通過評鑑，尤其絕對不能被列入「緊急加強追蹤名單」，一旦落到此評級，台灣恐怕就會被防制洗錢金融行動工作組織 (FATF) 列為「高風險監控國家」，甚至是「不合作國家」，將重傷我國金融業發展，包含資金匯出入大受影響、金融機構在海外業務受到限縮、國人赴海外投資遭受嚴格審查等種種不利結果。

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民進黨政府忙著選舉都沒有時間了, 還管得了台灣金融在國際上的競爭力, 拼經濟一直都不是民進黨的主要政策, 他們眼裡只有權與利, 台灣的經濟愈來愈差不是沒有道理的,

作者: unouno55 時間: 2018-7-27 09:22 PM

阿扁的日本300億也是透過正規的洗錢管道到日本!連我們的檢調單位都沒辦法查!真是有夠透明的洗錢法!

作者: elemental_hero 時間: 2018-7-27 10:49 PM

還是直接死當吧
根本只拿錢不做事的不合作政府

作者: s31039 時間: 2018-7-28 01:12 AM

有差嗎，當初爆發那麼大的洗錢案，結果還不是不了了之，反而是檢舉的人被抹黑的最慘

作者: play1458 時間: 2018-7-28 06:06 AM

在民進黨執政下，像這種會影響經濟的重大事件，通常都快要死到臨頭，才會被媒體批露
綠黨理政無方，真的讓人想救也沒辦法

作者: wen056 時間: 2018-7-28 07:52 AM

本帖最後由 wen056 於 2018-7-28 07:53 AM 編輯

某個金管會主委會不斷跳針回答...這不歸我主政的事情...
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作者: oscar5203434 時間: 2018-7-28 02:50 PM

哎唷
看來金融股股票要趕快賣掉了
不然等等套牢

作者: laokung3 時間: 2018-7-28 04:43 PM

都要感謝阿扁所以才用這種法律嗎?

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